Vedtekter
for
Bergstø Småbåthavn AS
(Vedtatt i generalforsamling 14.6-2006)
§1
Selskapet skal være et privat aksjeselskap.
§2
Selskapets navn er Bergstø Småbåthavn AS.
§3
Selskapet forretningskontoret er i Lillesand kommune.
§4
Selskapets formål er utleie av båtplasser for småbåter til private, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Dette skal skje i samarbeid med kommunen ut fra et ønske om å bedre tilgangen til båtplasser for småbåter til befolkningen i kommunen. Selskapet har ikke erverv som formål. Målet med virksomheten er ideell drift av småbåthavn i Lillesand. Selskapets overskudd skal, innenfor aksjelovens bestemmelser, tilbakeføres til selskapet til benyttelse i fond for vedlikehold og oppgradering av småbåthavnen.
§5
Selskapets aksjekapital er på kr 3.345.000 fordelt på 8 A-aksjer med pålydende kr 15.000 til sammen kr 120.000 og 215 B-aksjer med pålydende kr 15.000 til sammen kr. 3.225.000. Hver A-aksje har en stemme. B-aksjene er uten stemmerett.
§6
Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning i vedtektene. Styremedlemmer kan ta gjenvalg.
§7
Styrets leder og daglig leder representerer i fellesskap selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte personer rett til å tegne selskapets firma. Daglig leder skal ha prokura.
§8
Selskapet skal ha 1 - en - daglig leder.
§9
Vedr. A-aksjer:
Ved overdragelse av A- aksjer har A -aksjeiere forkjøpsrett.
Vedr. B-aksjer:
Førstegangs leietagere av båtplasser må tegne seg for B-aksjer uten stemmerett.
Ved opphør av leieforhold, tildeles ny leietaker etter Lillesand kommunale venteliste.
B-aksjen knyttet til leieforholdet skal parallelt overdras ny leietager etter samme prinsipp.
Kjøpesummen settes til B-aksjens pålydende korrigert for endring i konsumprisindeksen fra 30.06.2002 frem til dato for overdragelse.
§10
Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke. Styret skal ta avgjørelse om samtykke snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje. Erververen skal uten ugrunnet opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis, og erververen skal dessuten orientere om hva som er påkrevet for å bringe forholdet i orden. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen 2 måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt. Ved overdragelse av B-aksjer må styret forholde seg til det som er anført under §9.
§11
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.
Forslag fra A-aksjeeierne må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.
§12
Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.
På generalforsamlingen har hver A-aksje I - en - stemme (B-aksjer har ikke stemmerett).
Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
§13
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.
Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling skal kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.
§14
Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.
Lillesand, den 14. juni 2006